Washington - Bộ Tư pháp cho biết hôm thứ ba họ đã buộc tội hai người đàn ông New England lừa đảo tìm kiếm hơn 500.000 đô la viện trợ liên bang từ Chương trình bảo vệ tiền lương của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ, khoản phí đầu tiên liên quan đến chương trình được thiết kế để hỗ trợ đấu tranh nhỏ các doanh nghiệp trong đại dịch coronavirus.
Những người đàn ông, David Staveley, 52 tuổi ở Massachusetts và David Butziger, 51 tuổi, ở Rhode Island, đã bị bắt hôm thứ ba, FBI cho biết . Họ bị buộc tội âm mưu đưa ra những tuyên bố sai lệch nhằm gây ảnh hưởng đến Quản trị doanh nghiệp nhỏ và âm mưu phạm tội lừa đảo ngân hàng. Staveley cũng bị buộc tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng và Butziger bị lừa đảo ngân hàng.
Bộ Tư pháp cáo buộc hai người đàn ông tuyên bố có hàng chục nhân viên trong biên chế tại bốn thực thể kinh doanh khác nhau, nhưng các doanh nghiệp không hoạt động trước khi bắt đầu đại dịch coronavirus và không có nhân viên làm công ăn lương. Một bộ phận liên quan đến một doanh nghiệp mà người nộp đơn không sở hữu, theo bộ phận này.
Các công tố viên liên bang cho biết Staveley đã tìm kiếm hơn 430.000 đô la hỗ trợ liên bang và tuyên bố trong các đơn xin vay tiền mà anh ta có hàng chục nhân viên tại ba nhà hàng mà anh ta sở hữu. Nhưng các nhà điều tra đã học được hai trong số các nhà hàng không mở cửa trước khi bắt đầu đại dịch coronavirus hoặc sau đó. Staveley cũng bị cáo buộc không sở hữu hoặc có bất kỳ liên quan nào đến nhà hàng thứ ba mà anh ta cũng đang tìm kiếm viện trợ.
Một trong những nhà hàng mà Staveley sở hữu, ở Massachusetts, đã đóng cửa vào đầu tháng 3 sau khi giấy phép rượu bị thu hồi.
Butziger, trong khi đó, bị cáo buộc đã nộp đơn vào đầu tháng 4 cho khoản vay 105.000 đô la cho một thực thể có tên Dock Wireless và tuyên bố ông có bảy nhân viên toàn thời gian trong biên chế. Butziger cho biết các công nhân đã nghỉ việc vào cuối tháng 3, nhưng vẫn tiếp tục làm việc mà không được trả lương.
Nhưng Bộ doanh thu bang Rhode Island nói với IRS rằng họ không có hồ sơ lương nhân viên được trả vào năm 2020 bởi Butziger hoặc Dock Không dây, và một số công nhân có mục đích nói với các đại lý rằng họ không bao giờ làm việc cho một trong hai.
Staveley và Butziger bị cáo buộc đã trao đổi email thảo luận về kế hoạch tạo ra các đơn xin vay tiền gian lận và hồ sơ hỗ trợ để tìm kiếm các khoản vay từ PPP, được Quốc hội tạo ra như một phần của gói cứu trợ coronavirus trị giá 2 nghìn tỷ USD. Các nhà điều tra đã phát hiện ra sự gian lận bị cáo buộc trước khi một người đàn ông nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào, các công tố viên cho biết.
Chương trình cho vay được thiết kế để giúp các doanh nghiệp nhỏ có ít hơn 500 nhân viên đáp ứng bảng lương và trang trải các chi phí khác. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tuyên bố tuần trước sẽ kiểm toán mọi công ty nhận được hơn 2 triệu đô la theo chương trình để xác nhận rằng họ đủ điều kiện nhận khoản vay. Ông nói rằng các công ty lớn không đủ điều kiện cho vay có thể phải đối mặt với "trách nhiệm hình sự" nếu họ giữ tiền.
Quốc hội ban đầu phê duyệt 349 tỷ đô la cho quỹ này, nhưng nó đã nhanh chóng cạn kiệt. Cuối tháng trước, các nhà lập pháp đã phê duyệt thêm 310 tỷ đô la cho chương trình cho vay. Kể từ thứ Sáu, gần 176 tỷ đô la của khoản tài trợ bổ sung đã được phê duyệt.
"Mỗi đô la bị đánh cắp từ Chương trình bảo vệ tiền lương đều phải trả giá cho nhân viên và chủ doanh nghiệp nhỏ đang làm việc chăm chỉ để vượt qua những thời điểm khó khăn này". Trợ lý Tổng chưởng lý Brian A. Benczkowski nói.
Những người đàn ông, David Staveley, 52 tuổi ở Massachusetts và David Butziger, 51 tuổi, ở Rhode Island, đã bị bắt hôm thứ ba, FBI cho biết . Họ bị buộc tội âm mưu đưa ra những tuyên bố sai lệch nhằm gây ảnh hưởng đến Quản trị doanh nghiệp nhỏ và âm mưu phạm tội lừa đảo ngân hàng. Staveley cũng bị buộc tội trộm cắp danh tính nghiêm trọng và Butziger bị lừa đảo ngân hàng.
Bộ Tư pháp cáo buộc hai người đàn ông tuyên bố có hàng chục nhân viên trong biên chế tại bốn thực thể kinh doanh khác nhau, nhưng các doanh nghiệp không hoạt động trước khi bắt đầu đại dịch coronavirus và không có nhân viên làm công ăn lương. Một bộ phận liên quan đến một doanh nghiệp mà người nộp đơn không sở hữu, theo bộ phận này.
Các công tố viên liên bang cho biết Staveley đã tìm kiếm hơn 430.000 đô la hỗ trợ liên bang và tuyên bố trong các đơn xin vay tiền mà anh ta có hàng chục nhân viên tại ba nhà hàng mà anh ta sở hữu. Nhưng các nhà điều tra đã học được hai trong số các nhà hàng không mở cửa trước khi bắt đầu đại dịch coronavirus hoặc sau đó. Staveley cũng bị cáo buộc không sở hữu hoặc có bất kỳ liên quan nào đến nhà hàng thứ ba mà anh ta cũng đang tìm kiếm viện trợ.
Một trong những nhà hàng mà Staveley sở hữu, ở Massachusetts, đã đóng cửa vào đầu tháng 3 sau khi giấy phép rượu bị thu hồi.
Butziger, trong khi đó, bị cáo buộc đã nộp đơn vào đầu tháng 4 cho khoản vay 105.000 đô la cho một thực thể có tên Dock Wireless và tuyên bố ông có bảy nhân viên toàn thời gian trong biên chế. Butziger cho biết các công nhân đã nghỉ việc vào cuối tháng 3, nhưng vẫn tiếp tục làm việc mà không được trả lương.
Nhưng Bộ doanh thu bang Rhode Island nói với IRS rằng họ không có hồ sơ lương nhân viên được trả vào năm 2020 bởi Butziger hoặc Dock Không dây, và một số công nhân có mục đích nói với các đại lý rằng họ không bao giờ làm việc cho một trong hai.
Staveley và Butziger bị cáo buộc đã trao đổi email thảo luận về kế hoạch tạo ra các đơn xin vay tiền gian lận và hồ sơ hỗ trợ để tìm kiếm các khoản vay từ PPP, được Quốc hội tạo ra như một phần của gói cứu trợ coronavirus trị giá 2 nghìn tỷ USD. Các nhà điều tra đã phát hiện ra sự gian lận bị cáo buộc trước khi một người đàn ông nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào, các công tố viên cho biết.
Chương trình cho vay được thiết kế để giúp các doanh nghiệp nhỏ có ít hơn 500 nhân viên đáp ứng bảng lương và trang trải các chi phí khác. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tuyên bố tuần trước sẽ kiểm toán mọi công ty nhận được hơn 2 triệu đô la theo chương trình để xác nhận rằng họ đủ điều kiện nhận khoản vay. Ông nói rằng các công ty lớn không đủ điều kiện cho vay có thể phải đối mặt với "trách nhiệm hình sự" nếu họ giữ tiền.
Quốc hội ban đầu phê duyệt 349 tỷ đô la cho quỹ này, nhưng nó đã nhanh chóng cạn kiệt. Cuối tháng trước, các nhà lập pháp đã phê duyệt thêm 310 tỷ đô la cho chương trình cho vay. Kể từ thứ Sáu, gần 176 tỷ đô la của khoản tài trợ bổ sung đã được phê duyệt.
"Mỗi đô la bị đánh cắp từ Chương trình bảo vệ tiền lương đều phải trả giá cho nhân viên và chủ doanh nghiệp nhỏ đang làm việc chăm chỉ để vượt qua những thời điểm khó khăn này". Trợ lý Tổng chưởng lý Brian A. Benczkowski nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét